Самозанятые граждане с 1 января 2019 года
Какие последствия и штрафы ожидают организацию после принятия наличных средств в кассу 2-х млн руб работа с чековой книжкой только по зарплате и имеется спецсчёт по строительству
Были приняты в счёт оплаты контракта 2 млн руб нал средств. Работы с налом нет, только выдача зарплаты по чековой книжке. Имеется спецсчёт для строительства. Вышеполученные средства были выданы в этот же день в счёт зарплаты за исполнение этого же контракта . Какие последствия и штрафы могут грозить фирме и должностному лицу директору если средства не были положены в банк на спецсчёт?
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
-
Юрист по финансовым вопросамЗдравствуйте, Наталья.
Поскольку вы разместили свой вопрос в разделе «Долевое участие в строительстве», то необходимо уточнить
Были приняты в счёт оплаты контракта 2 млн руб нал средств.
Наталья
о каком именно контракте идет речь, его предмет, кто стороны контракта.
Имеется спецсчёт для строительства.
Наталья
что за спецсчет, на основании какого закона вы его обязаны иметь?
В 214-ФЗ специальными именуются только счета эскроу (ст. ст. 15.4, 15.5).
Присвоение денежных средств
Мной был подан иск в районный суд к страховой компании о взыскании по страховому случаю по полису КАСКО. В силу различных обстоятельств, я не могла присутствовать на судебных заседаниях. Мной была выдана нотариальная доверенность представителю с правом получения денежных средств по исковым требованиям. Исковые требования судом были удовлетворены. Представитель не поставил меня в известность о решении суда. Получил самостоятельно денежные средства в кассе страховой компании не уведомив меня об этом. О решении суда и выплате со страховой компании я узнала из СМС оповещения страховой компании. При обращении в страховую компанию, я получила ответ, что денежная выплата уже была произведена моему представителю по доверенности, что меня неприятно удивило. Сумма достаточно значительная. Как я могу потребовать от своего представителя данные денежные средства?
-
Из Ваших пояснений видно, что договора нет, соответственно, Варианта два:
1. Подача иск в суд о взыскании с вашего «представителя» сумму неосновательного обогащения. Он должен будет подтвердить, что он не только правомочен в соответствии с доверенность получить Ваши деньги, но и у него были основания это делать, ели договора нет, в котором прописана, что вся сумма взысканного остается «представителю» — суд взыщет сумму в полном объеме. В ходе процесса можете получить встречный иск об оплате д.с. за фактически оказанную услугу (представление интересов в суде).
2. Подача заявления в полицию по ст. 159 УК РФ.
Первый вариант более действенен, если Ваш «представитель» имеет хоть какое-то имущество к взысканию. Второй вариант — долгий, нудный и сложный, так как первым делом сотрудники полиции скажут, что это гражданские правоотношения, Вам придется потрудиться, что бы доказать обратное.
Была ли эта статья для вас полезной?
0
0
