Лимиты переводов из-за границы

Подскажите, пожалуйста, является ли законным с точки зрения валютного законодательства РФ перевод денежных средств со счета в иностранном банке, принадлежащего физлицу-резиденту, в международный паевый фонд ценных бумаг (Sub-Fond), если при этом перевод выполнен минуя уполномоченный банк РФ? Перевод средств осуществляется по договору с иностранным банком и в будущем средства и, возможно, проценты по ним вернутся в этот банк. Неужели и такая инвестиция должна осуществляться через счет в уполномоченном банке? По крайней мере, в 173-ФЗ среди разрешенных такие переводы не значатся.

Убедительно прошу при ответе не адресовать меня к ч.6 ст.12 и ч.4 ст.14 ФЗ-173, постольку поскольку их правоприменение ограничивается в отношении моей ситуации ч.3 ст.14 ФЗ-173

Я являюсь резидентом России и имею Permanent Resident Канады. В Канаде открыла свою корпорацию, где я учредитель 100% и директор. Проживаю в Канаде. Не являюсь налоговым резидентом России, но к сожалению являюсь валютным. Компания новая и мне нужно завести деньги на счет компании. Вполне легально это сделать как займ учредителя, то есть меня. Но вот как возвращать. Попадает ли возврат займа от моей компании под последний абзац п.5 ст12 173-ФЗ. "выплачиваемые в порядке возврата ранее уплаченных физическими лицами - резидентами денежных средств, включая возврат ошибочно перечисленных денежных средств, возврат денежных средств за возвращаемый физическим лицом - резидентом нерезиденту ранее купленный им у такого нерезидента товар, оплаченную такому нерезиденту услугу." Или я никак не смогу вернуть себе займ на расчетный счет и смогу его вернуть себе только наличными из компании?

Уточнение - вернуть займ на мой счёт физического лица, открытого в канадском банке

Здравствуйте!

Подключен на сайте прием карт банков СНГ, являемся некоммерческой организацией, сумма платежа не более 15 000 рублей за предоставление услуг аренды. Идентифицировать клиентов планируем только после получения оплаты, потребуется ли отчитываться по запросу соответствующих органов о данных сделки (договор, данные клиента) в случае, если оплата поступила от не резидента?

На данный момент некоммерческая организация, которая занимается предоставлением жилья в ипотеку, при получении оплаты на расчетный счет путем банковского перевода отчитывается в банк по его запросу о данной сделке (крупные суммы) и идентифицирует всех клиентов до получения оплаты.

Имеется договор оказания маркетинговых, консультационных услуг. Суть в поиске проектов и клиентов для нерезидента, цель обеспечение победы моего заказчика в тендерах.

Гонорар выражается в процентном соотношении от суммы заключенных договоров моего Заказчика с клиентами.

Предполагается в случае успешного проекта подписывать акт оказания услуг, но так как открыт паспорт сделки, требуется вводить ожидаемый срок поступления денежных средств.

Проблема в том, что по условиям моего контракта заказчик хочет платить мне мой процент пропорционально каждому полученному платежу от своего клиента, что растягивается до середины 2017 года.

Вопрос в том, смогу ли я подписывать акты оказания услуг по каждому платежу?

Как лучше сформулировать оказанную услугу в этом случае?

Можно ли подписать один акт оказания услуг (по факту победы заказчика в тендере), а инвойсы выставлять в течение всего действия договора?

Каким в таком случае будет ожидаемый срок поступления средств?

Не уверен, что это возможно, так как этапов довольно много и , что важнее моя работа не привязана к этим этапам, то есть акт оказания услуг я могу составить только по факту подписания моим заказчиком договора со своим клиентом.

Поправьте меня, если я ошибаюсь, пожалуйста.